Опыт работы |
02.2013 — наст. время
ООО Коммерческий Банк «Транспортный»
Должность: заместитель начальника отдела экономической безопасности
- Обеспечение комплекса мероприятий по осуществлению охраны и защиты банка от противоправных посягательств, сохранности коммерческой и банковской тайны, противодействие возможному нанесению экономического и материального ущерба в процессе деятельности подразделения банка; - Проверка клиентов (физических и юридических лиц), обратившихся за получением кредитов, открытия расчетных счетов, подготовка заключений о целесообразности сотрудничества с ними; - Проверка достоверности персональных данных, кредитоспособности, деловой репутации и кредитной истории физических лиц, обращающихся в Банк за кредитными продуктами; - Проверка достоверности регистрационных данных, кредитоспособности и деловой репутации, обращающихся в Банк за кредитными продуктами юридических лиц, а также персональных данных и деловой репутации их руководителей и фактических владельцев; - Выявление мошеннических и других противоправных действий клиентов и партнеров в различных сферах банковской деятельности; - Обеспечение руководства банка достоверной информацией относительно физических и юридических лиц, находящихся или вступающих в кредитно-финансовые отношения; - Проверка благонадежности и деловой репутации предприятий-контрагентов заемщиков; - Проведение мониторингов юридических лиц; - Проверка залогов; - Проверка кандидатов на работу; - Ведение переговоров.
08.2007 — 07.2012 г.
Управление ФСКН РФ по Владимирской области Должность: старший оперуполномоченный оперативной службы
— Профилактика, выявление, пресечение и раскрытие противоправных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
09.1998 — 08.2007 г.
ОВД Октябрьского района г. Владимира
Должность: старший участковый уполномоченный милиции — Проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на профилактику, выявление, пресечение и раскрытие противоправных деяний, на обслуживаемом участке; — Оказание юридической помощи и защита населения от противоправных посягательств; — Анализ оперативной обстановки и планирование оперативно-профилактической деятельности на обслуживаемом участке. |
Профессиональные навыки и знания |
Владею всеми гласными и негласными методами оперативно-розыскной деятельности, которые использую в своей работе. Ориентируюсь в административном и уголовном законодательстве РФ, а также в Правилах ПОД/ФТ в соответствии с 115-ФЗ. Знания ПК на уровне пользователя. Имею опыт работы с базами данных и специализированными системами по всесторонней проверке клиентов (физических и юридических лиц), обратившихся в Банк за кредитными продуктами; выявления мошеннических и других противоправных действий клиентов и партнеров в различных сферах банковской деятельности. |
